В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Республики Дагестан.
По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 миллионов рублей. В ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более двадцати юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании «Валио» в Санкт-Петербурге.
Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании «Валио».
Руководитель управления В.И. Маркин 12 августа 2014 года
http://www.sledcom.ru/actual/413739/
Обыск в офисе финского концерна «Валио» в Санкт Петербурге | |
| 3 Likes | 3 Dislikes |
| 171 views views | 32,788 followers |
| News & Politics | Upload TimePublished on 12 Aug 2014 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét